Investor Relations Corporate Governance

Für PSI hat gute Corporate Governance eine hohe Bedeutung als elementarer Bestandteil der Unternehmensführung. Dadurch will PSI eine auf Shareholder Value ausgerichtete Unternehmensleitung und -kontrolle sicher stellen. Dies soll das Vertrauen unserer Aktionäre, Geschäftspartner und Mitarbeiter auch in Zukunft gewährleisten und fördern. Daher begrüßen wir den Deutschen Corporate Governance Kodex, den die Regierungskommission am 26. Februar 2002 veröffentlicht und zuletzt am 28. April 2022 geändert hat.

Ein Beleg für den hohen Stellenwert, den Transparenz bei PSI genießt, ist unsere transparente und mehrfach ausgezeichnete Kommunikation mit dem Kapitalmarkt. Im Jahr 2004 erhielten wir den Deutschen Preis für Wirtschaftskommunikation in der Kategorie beste Online-Präsenz. Bereits in den Jahren 2002 und 2003 wurde die PSI im Rahmen des Deutschen Preises für Wirtschaftskommunikation für überzeugende Wirtschaftskommunikation ausgezeichnet. Unsere Geschäftsberichte der Jahre 2004 bis 2013 wurden mit fünf Bronze, vier Silber und vier Gold Awards beim weltweit größtem Geschäftsbericht-Wettbewerb, den in den USA vergebenen International ARC Awards ausgezeichnet.

Dies ist für uns ein Ansporn, Transparenz und Offenheit der Unternehmenskommunikation auch in Zukunft kontinuierlich zu verbessern.

Vorstandsvergütungssystem

Das aktuelle Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands der PSI Software SE gilt seit dem Geschäftsjahr 2021 und wurde von der ordentlichen Hauptversammlung am 19. Mai 2021 mit einer Mehrheit von 96,62 Prozent gebilligt (Tagesordnung und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2021). Eine vollständige Beschreibung des Systems finden Sie in der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2021 unter Tagesordnungspunkt 6. „Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder“.

Vergütung des Aufsichtsrats

Das aktuelle Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats der PSI Software SE gilt seit dem Geschäftsjahr 2017 und wurde von der ordentlichen Hauptversammlung am 16. Mai 2017 mit einer Mehrheit von 99,48 Prozent angenommen und von der der ordentlichen Hauptversammlung am 19. Mai 2021 mit einer Mehrheit von 99,71 Prozent bestätigt (Tagesordnung und Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2021). Eine vollständige Beschreibung des Systems finden Sie in der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2021 unter Tagesordnungspunkt 7. „Bestätigung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder“.

Das Compliance Management System der PSI Software SE umfasst die Regeln, Normen und Prozesse, welche die Einhaltung aller einschlägigen Rechtsvorschriften und Richtlinien sicherstellen sollen. Die Struktur der Compliance-Organisation sowie des Compliance Management Systems sind dabei auf die Anforderungen und Bedürfnisse des gesamten PSI-Konzerns abgestimmt.

Dabei verstehen wir Compliance zunächst als originäre Führungsaufgabe und als gemeinsame Verantwortung aller Führungsgremien im PSI-Konzern. Von unseren Führungskräften erwarten wir, dass sie sichtbares Vorbild in Haltung und Werten sind, die Unternehmenskultur der PSI in allen Belangen unterstützen und unsere Werte und Leitlinien an unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner weitergeben.

Des Weiteren sind alle Mitarbeiter unseres Unternehmens verpflichtet, im Rahmen ihrer Aufgaben und Tätigkeiten verbindliche Regelwerke einschließlich unseres Verhaltenskodex (Code of Conduct) zu befolgen. Damit unsere Mitarbeiter diese Compliance-Regelwerke verstehen und einhalten, unterstützen wir sie mit gezielter Kommunikation und regelmäßigen Informationen. Die Weitergabe von notwendigen Informationen sowie die Sicherstellung der maßgeblichen Regelwerke der Compliance stehen bei dieser Compliance-Kommunikation im Vordergrund. Außerdem ermutigen wir unsere Mitarbeiter, gegenüber Verstößen wachsam zu sein und diese an unser Compliance-Komitee zu melden, das diese Hinweise vertraulich behandelt. Dies bildet die Basis für eine gelebte Compliance-Kultur im gesamten PSI-Konzern.

Weitere zentrale Bestandteile des Compliance Management Systems der PSI sind die regelmäßige Untersuchung und Bewertung der konzernspezifischen Risiken. Grundlage hierfür bilden insbesondere die Ergebnisse der regelmäßigen Risikobewertung und Compliance-Audits sowie soweit erforderlich zusätzlicher anlassbezogener Compliance-Audits. Aus diesen Ergebnissen werden soweit erforderlich ergänzende Maßnahmen abgeleitet, um Compliance-Risiken zu vermeiden. Zudem werden die Erkenntnisse aus gemeldeten Verstößen genutzt, um das Compliance Management System laufend zu verbessern und weiterzuentwickeln sowie die Integrität und Nachhaltigkeit des Compliance Management Systems zu gewährleisten.

Die Verantwortung für die Kommunikation zu allen Compliance-Themen sowie für die Ausgestaltung und Überwachung des Compliance Management Systems liegt bei einem Compliance-Komitee, das direkt an den Finanzvorstand berichtet.